金融庁公表【仮想通貨交換業者等の検査・モニタリング 中間とりまとめ】5

預り資産上位の仮想通貨事業者をみますと、1,000億円以上の事業者が9%(推定3社)となっています

関連通貨:

金融庁公表【仮想通貨交換業者等の検査・モニタリング 中間とりまとめ】5

II.検査・モニタリングの実施状況…2

前号にて紹介した、金融庁の検査・モニタリングの結果「役職員1名当たりの預り資産の割合」が「平均して1名で33億円」であり、少ない役職員で多額の利用者財産を管理している実態が明らかになりました。

【参考1】GMOクリック証券
店頭FX預り証拠金残高:1,520億円(2018年7月)

【参考2】株式会社外為どっとコム
預り金額:1,196億円(2018年7月)
従業員数:119名(2018年4月1日現在、臨時雇用者含む)

【参考3】金融先物取引専業者(証券会社・商品先物取引業者を除く)
業者数:20社(下記一覧参照)
役職員数:569人(1社平均28.5名)
※金融先物取引専業者のみのFX預り証拠金残高合計は未公表

【参考4】SBI FXトレード株式会社
役員・使用人及び外務員の総数:32名

【参考5】インターネットバンキング:株式会社セブン銀行
従業員数(役員・執行役員・派遣スタッフ・パート社員を除く):468人

預り資産上位の仮想通貨事業者をみると、1,000億円以上の事業者が9%(推定3社)となっています。

同じく金融商品取引業者で1,000億円以上のFX預り証拠金残高のある事業者は4社(数値を公表している事業者単体のみ)となっています。

II.検査・モニタリングの実施状況…2

役職員数上位の仮想通貨事業者は、最多の80~100名が3%(推定1社)のみ、50~80名の事業者が6%(同2社)で、50名以上が合計9%(同3社)となっています。

上記は金融先物取引専業者ではない(証券業務等も含む金融商品取引業者)事業社も含むため単純比較はできませんが、金融先物取引専業者である外為どっとコムの従業員数は119名となっています。

また金融先物取引専業者20社の役職員数は、1社平均28.5名となっています。

II.検査・モニタリングの実施状況…2 2枚目の画像

そして、1名当たりの預り資産の上位は、100億円以上が3%(推定1社)、10億円以上が19%(同6社)となっています。

上記の外為どっとコムは1名当たり約10億円となっています。

金融先物取引専業者の大手の一角であるSBI FXトレード株式会社は、預り証拠金額577億円に対して総数が32名で、1名当たりの預り証拠金額は約18億円となっています。

また、顧客の資産を預かるという観点から、インターネットバンキングのセブン銀行と比較してみますと、個人預金残高の4,095億円に対して、従業員数(役員等を除く)が468人となっており、従業員1名当たりの個人預金残高は9億円以下になります。

II.検査・モニタリングの実施状況…2 3枚目の画像

こうして比較してみますと、改正資金決済法等が施行され、仮想通貨交換業の登録が必要となった「仮想通貨交換業者」は、金融商品取引法に基づく第Ⅰ種金融商品取引業の登録を受けた「金融商品取引業者」と同水準以上の、多額の財産を預る事業者になったことがわかります。

従って、同じ金融庁管轄下にある「金融商品取引業者」と同様に、「仮想通貨交換業者」も法令遵守体制等の確保など、各種社内体制の整備に取り組まなければなりません。

図は[ 仮想通貨交換業者等の検査・モニタリング ] より出典

【金融先物取引専業者】
アヴァトレード・ジャパン株式会社
上田ハーロー株式会社
エキサイトワン株式会社
SBI FXトレード株式会社
株式会社FXトレード・フィナンシャル
株式会社FXブロードネット
株式会社FXプライムbyGMO
株式会社AFT
OANDA Japan株式会社
株式会社外為オンライン
株式会社外為どっとコム
外為ファイネスト株式会社
クリエイトジャパン株式会社
ゲインキャピタル・ジャパン株式会社
JFX株式会社
セントラル短資FX株式会社
デューカスコピー・ジャパン株式会社
ヒロセ通商株式会社
FOREX EXCHANGE株式会社
ロンナル・フォレックス株式会社

関連記事

  • 制度・取引所

    Edited by:田代 岳

    2019.06.25

    FATFのガイダンスの影響は(6/25)

    仮想通貨(暗号資産)の監督法を明確化するガイダンスでは資金洗浄やテロ資金供与の防止を目的にFATFの加盟国に規制強化を促しました。

    FATFのガイダンスの影響は(6/25)

  • 仮想通貨情報

    Edited by:大塚 亮

    2019.06.25

    Fear Of Missing Out(19/6/25)

    昨日の仮想通貨(暗号資産)取引は、ビットコインが下落しての推移です。

    Fear Of Missing Out(19/6/25)

  • 仮想通貨情報

    Edited by:田代 岳

    2019.06.24

    金利の低下とビットコインの上昇に相関?(6/24)

    10時時点での価格を過去24時間と比較するとビットコインは1.3%の下落、イーサリアムは2.8%の下落、リップルは5.6%の下落となっています。

    金利の低下とビットコインの上昇に相関?(6/24)

ページトップへ戻る